Evasión fiscal en el Magreb: Empresarios bajo la lupa
Colaboradores
Una investigación internacional coordinada entre Marruecos, Francia y España ha puesto en el punto de mira a varios empresarios del Magreb, sospechosos de evadir impuestos y violar las regulaciones cambiarias. La colaboración entre las autoridades financieras europeas y la Oficina de Cambios marroquí ha permitido destapar complejas tramas de evasión de capitales.
Operaciones financieras sospechosas
Las investigaciones se centran en operaciones dudosas de liquidación de deudas comerciales realizadas en el extranjero, que habrían eludido los circuitos regulatorios oficiales. Se sospecha que los implicados realizaron cesiones de activos y transferencias bancarias a través de familiares para ocultar el origen y destino de los fondos.
Los montos involucrados, denominados en euros, fueron detectados por las autoridades europeas, quienes emitieron alertas de sospecha. Entre los investigados se encuentra un empresario de Casablanca dedicado al sector de la ganadería y la carne, quien habría percibido una parte importante de la venta de un terreno en la provincia de Nouaceur. Se presume que su esposa retiró el dinero en efectivo en Francia y lo distribuyó en cuentas de familiares para facilitar su posterior transferencia.
Otro caso bajo investigación
Otro caso destacado es el de un promotor inmobiliario con domicilio en Casablanca, propietario de proyectos en Salé y Kelaat Sraghna. Este empresario habría cedido dos empresas con sus activos inmobiliarios, percibiendo una parte significativa de la transacción en España, donde su familia posee títulos de propiedad.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de la evasión y las posibles ramificaciones internacionales de estas operaciones.